Analista de Compliance Júnior
Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
Realização de diligência de cliente e terceiros: clientes Pessoa Física e Jurídica, fornecedores, parceiros e prestadores de serviço;Verificação de mídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise de eventuais riscos de PLD;Avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas politicamente;Registro e documentação de pareceres sobre os riscos analisados;Interação eventual com outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
Ensino superior completo ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;Conhecimento prévio em processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios e análises de risco;Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance de grandes empresas (especialmente com foco em integridade e anticorrupção).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Modelo de trabalho: Presencial;Tempo de contrato: 3 (três) meses, com possibilidade de renovação;Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);Linha de reporte: Gerente de Compliance.
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