Analista de Compliance Pleno - Due Diligence de Parceiros (KYP)

Nosso cliente é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no mercado imobiliário digital, que atua com soluções inovadoras para locação e venda de imóveis.

Conduzir a due diligence de compliance/KYP (anticorrupção e PLD/FT) de parceiros comerciais;Realizar screening de sanções, PEP, mídia negativa, processos judiciais e administrativos e relacionamento com agentes públicos, para pessoas jurídicas e seus sócios, além da identificação de UBO;Elaboração de relatórios (dossiês e pareceres) com apontamentos de Anticorrupção e AML e propondo medidas de mitigação para as áreas de negócio;Apoio à liderança da área para assegurar o envolvimento e aprovações internas necessárias para comunicação aos órgãos governamentais;Elaboração de Comunicação de Operação Suspeita (COS) ao COAF;Apoiar o desenvolvimento de materiais executivos para apresentação de KPI’s da área;Apoio no processo de classificação de risco e monitoramento de parceiros comerciais;Participar ativamente de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controles de Compliance/AML;Condução de processos de KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Colaborador), KYS (Fornecedor) e KYP (Parceiro);Acompanhamento do cenário regulatório (Lei nº 9.613/98 e regulamentações anticorrupção relacionadas) e apoio na elaboração de guias internos de Anticorrupção/AML;Colaborar com times e stakeholders internos para fortalecer a governança corporativa e assegurar o alinhamento com normas e melhores práticas nacionais e internacionais de conformidade;Apoio na elaboração, revisão e implementação de políticas internas;Uso de inteligência artificial aplicada a Due Diligence e AML.

Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;Experiência com processos de KYP/Due Diligence de Terceiros com foco em anticorrupção e PLD;Experiência com ferramentas de screening e background check e análise de estruturas societárias;Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a Compliance e AML;Boa comunicação e capacidade de navegar em ambientes diversos;Perfil colaborativo, equilibrado e profissional.

Modelo de trabalho: Híbrido (2 dias presenciais);Tempo de contrato: 09 (meses) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação;Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);Linha de reporte: Gerente Jurídico.